Отмывание денег Коломойским: дело может стать самым масштабным в мире
Дело по отмыванию денег экс-владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в Соединенных Штатах может стать самым масштабным в мировой истории. “С 2006 по декабрь 2016 года общее движение денежных средств в отмывание средств (конечных бенефициаров) в ПриватБанке на Кипре составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период”, – говорится в деталях иска, поданного ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр, передает НВ. Согласно материалам суда, ответчики подозреваются “в сотнях миллионов долларов убытков, возникших в связи с незаконным обогащением, мошенническом трансфере по законам штата (включая Делавэр и…
Read More