Вы здесь
Главная > Posts tagged "расследование" (Page 2)

Метка: расследование

СБУ нашла пачки денег в холодильнике у менеджера Укрзализныци В Украине Новости 

СБУ нашла пачки денег в холодильнике у менеджера Укрзализныци

, , , ,

Деньги были присвоены организаторами и участниками противоправной схемы в сфере контейнерных перевозок, по данным следствия.

 Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему контейнерных перевозок в филиале Одесская железная дорога госкомпании ПАО Укрзализныця. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщила СБУ. 

По ее данным, отдельных руководителей АО «Укрзализныця» на организации менеджеры УЗ искусственно создали для одесского филиала заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов.  Это привело к необходимости привлечь для поиска клиентов частные коммерческие структуры. В дальнейшем такие услуги начала оказывать фирма, подконтрольная организаторам схемы. 

 При этом фирма фактически монополизировала этот сегмент рынка, подчеркнули в СБУ. В рамках начатого уголовного производства …

Далее
Отмывание денег: в отчет попали украинцы Бизнес В мире Новости 

Отмывание денег: в отчет попали украинцы

, , , , , , , , ,

В расследовании журналистов фигурируют украинские бизнесмены и чиновники. Материалы будут публиковать частями.

В отчет об отмывании денег в крупнейших банках мира, выложенный Международным консорциумом журналистов-расследователей ICIJ, попали украинские бизнесмены, пишет американское издание Buzzfeed.

Журналисты начали публиковать документы Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Минфина США, согласно котором, банки провели подозрительных транзакций на два триллиона долларов с 1999 по 2017 год.

Документация представляет собой более 2 тысяч так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов — SAR (suspicious activity reports). Представители BuzzFeed передали досье Международному консорциуму журналистских расследований.

Материалы также получили украинские издания Слидство.Инфо и Украинская правда.

«Среди операций, …

Далее
Медведчук владеет землей на побережье Болгарии на 20 млн евро – Bihus.Info Актуально Аналитика В Украине Новости 

Медведчук владеет землей на побережье Болгарии на 20 млн евро – Bihus.Info

,

Пять болгарских компаний семьи украинского олигарха и кума Путина Виктора Медведчука владеют землей на побережье Черного моря в Болгарии.

Источник: Bihus.Info со ссылкой на болгарские реестры

Детали: Участки расположены на побережье Черного моря, в муниципалитетах Несебр, Поморие и Царево. Это популярные курортные регионы в Бургасской области Болгарии. Часть земли имеет назначение под виллы и курортно-рекреационные здания, часть — под сельское хозяйство.

Почти 23 гектара на болгарском побережье компании с орбиты Медведчука скупили в 2007 году.

То есть через два года после того, как он покинул влиятельную должность главы Администрации президента Леонида Кучмы. В то время Медведчук был членом …

Далее
Керівник ОП Єрмак, його заступник Тимошенко і помічник президента Шефір їздять на «номерах прикриття» – «Схеми» Актуально Аналитика В Украине Видео Новости 

Керівник ОП Єрмак, його заступник Тимошенко і помічник президента Шефір їздять на «номерах прикриття» – «Схеми»

,

Керівник офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко, а також перший помічник президента Сергій Шефір пересуваються на автомобілях із номерами, які не відображаються в базі Національної поліції.

Це унеможливлює нарахування їм штрафів за порушення правил дорожнього руху. При цьому їхні посади не належать до таких, яким передбачена державна охорона (а значить, і заходи «шифрування»), а інших причин використання «номерів прикриття» Єрмаком, Тимошенком і Шефіром в Офісі президента не повідомили. Про це йдеться у розслідуванні «Королі доріг» програми «Схеми: корупція в деталях» (проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Журналісти декілька разів фіксували, що, пересуваючись на авто з номерами прикриття, керівник …

Далее
Секс-квартира і мільйон з ями: журналісти розібралися у доходах Киви Актуально Аналитика Бизнес В Украине Видео Новости О кризисе с юмором 

Секс-квартира і мільйон з ями: журналісти розібралися у доходах Киви

, ,

Народний депутат з ОПЗЖ Ілля Кива заробив на жомовій ямі 1,2 мільйона гривень і мешкає у незадекларованій квартирі, з володаркою якої його пов’язує лише секс.

Джерело: розслідування програми «Наші гроші з Денисом Бігусом»

Деталі: Журналісти встановили, що нардеп здавав в оренду яму для відходів на Полтавщині і заробив на цьому 1,2 мільйона за рік. Така яма називається жомовою і використовується для відходів виробництва цукру.

Як стало відомо журналістам, пізніше Кива продав яму фірмі, у якій сам колись був директором. Сума продажу – невідома. Водночас у коментарі програмі Кива заявив, що нікому яму не продавав, і припустив, що її …

Далее