Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко до 28 месяцев заключения за отмывание средств – “Схемы”
Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал виновным бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему “в составе преступной группировки”.
Источник: журналисты программы “Схемы” (проект Радио Свобода и UA: Первый) со ссылкой на три источника, знакомые в процессом
Детали: Также суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с ексдепутатом фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.
Николаю Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых – “безусловного отбывания”. Павлу Скаленко – 24 месяца тюрьмы.
Заседание уголовной палаты Федерального уголовного суда состоялось 26 июня в 14:00 по местному времени в городе Беллинцона.
Как утверждали ранее швейцарские правоохранители, Николай Мартыненко и Павел Скаленко подозревались в том, что открывали в швейцарских банках счета, с которых покупали недвижимость и активы в Швейцарии и других странах – таким образом отмывая средства, полученные незаконным путем в Украине и Чехии.
По данным следствия, бывший депутат поручил сообщнику – Павлу Скаленко – создать оффшорную компанию в Республике Панама. Ее директорами выступали разные граждане Панамы, но все они называли Мартыненко своим уполномоченным представителем.
Поэтому, утверждают правоохранители, по указанию Мартыненко его сообщник открывал банковские счета в Швейцарии от имени оффшорной компании, отмечая в документах бенефициарным владельцем активов самого Николая Мартыненко.
Мартыненко своей вины по этим обвинениям не признавал.
Дело в Швейцарии связано с украинским делом в отношении бывшего народного депутата и его сообщников, которое вели НАБУ и САП, и которое сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.
Предыстория:
В Украине Мартыненко обвиняют в организации схемы по хищению на двух госпредприятиях. Кроме эпизода с “Энергоатомом” есть еще второй, касается закупки ГП “ВостГОК” уранового концентрата. Предприятие должно самостоятельно обеспечить добычу сырья, однако руководство закупило ее за рубежом через австрийскую фирму-прокладку “Штоерман”, связанную с Мартыненко, вызвав ущерб в размере 17,2 млн долларов США.
В декабре 2019 года прокуратура Швейцарии направила в суд дело Мартыненко, которого там подозревают в отмывании средств на 2,8 млн евро.
