Клиентов проверят, переводы заблокируют: в банках готовится финансовый мониторинг
В Украине ужесточат проверку всех клиентов банков и финансовых учреждений. Уже 28 апреля вступит в силу новый закон о финансовом мониторинге. Часть операций могут заблокировать, а с клиентов потребуют дополнительные документы. О том, кого и как проверят, пишет OBOZREVATEL. Какие операции проверят? Финансовый мониторинг может коснуться любого клиента банка. При этом часть операций обязательна для проверки по закону. Речь идет об: операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку); все операции физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев; обмен банкнотами, перевод средств за границу; финансовые операции с клиентами с…
Read More