Позначка: Коломойский

Бізнес Новини У світі 

Отмывание денег: в отчет попали украинцы

alesya, , , , , , , , ,

В расследовании журналистов фигурируют украинские бизнесмены и чиновники. Материалы будут публиковать частями. В отчет об отмывании денег в крупнейших банках мира, выложенный Международным консорциумом журналистов-расследователей ICIJ, попали украинские бизнесмены, пишет американское издание Buzzfeed. Журналисты начали публиковать документы Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Минфина США, согласно котором, банки провели подозрительных транзакций на два триллиона долларов с 1999 по 2017 год. Документация представляет собой более 2 тысяч так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов – SAR (suspicious activity reports). Представители BuzzFeed передали досье Международному консорциуму журналистских расследований. Материалы также получили украинские издания…

Read More
Актуально В Україні Новини У світі У США 

Минюст США обвинил Коломойского в кражах и отмывании миллиардов из Приватбанка

alesya,

В четверг министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с ПриватБанка, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и ​​во всем мире. Источник: The Washigton Post Детали: На протяжении более года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и его партнеру Геннадию Боголюбову, для покупки объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда, в период примерно с 2008 года и последующих пяти лет. В связи с расследованием федеральные агенты неоднократно приезжали…

Read More
Бізнес Новини У світі 

Коломойский проиграл в Верховном суде Великобритании по делу ПриватБанка

alesya, ,

Суд отклонил ходатайства бывших владельцев банка Верховный суд Соединенного Королевства отказал в удовлетворении ходатайств, поданных Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым о разрешении обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года по делу “ПриватБанка”. Об этом сообщает пресс-служба банка. В решении, вынесенном 6 апреля 2020 года судьями Ридом, Бригсом и Сейлсом, Верховный суд подтвердил, что в удовлетворении ходатайств о разрешении на обжалование должно быть отказано “поскольку ходатайства не касаются вопросов права, которые должны рассматриваться в данный момент”. Верховный суд также обязал Коломойского, Боголюбова и компании возместить расходы, понесенные “ПриватБанком” в связи с их неудачными ходатайствами,…

Read More
В Україні Новини 

КОЛОМОЙСЬКИЙ ВИГРАВ СУД У ГОНТАРЕВОЇ ПРО ЗАХИСТ ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ

alesya,

Тепер у ЗМІ Валерія Гонтарева має впродовж 5 днів спростувати свої слова. Шевченківський районний суд Києва задовольнив у повному обсязі позов бізнесмена Ігоря Коломойського проти колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої у справі щодо захисту честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації. Відповідне рішення, яке є у розпорядженні ТСН.ua, ухвалено суддею Іриною Макаренко. Позов стосувався висловлювання Гонтаревої в інтерв’ю виданню LB.ua, в якому вона заявила, що підозрює Коломойського у підпалі її будинку в Гореничах Київської області.  На думку бізнесмена, інформація в інтерв’ю порушує його особисті немайнові права, а також…

Read More
Бізнес В Україні Новини 

Кабмин внес в Раду закон о невозвращении Приватбанка Коломойскому

alesya,

Во вторник, 24 марта, правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект, который может похоронить надежды днепровского олигарха на возвращение в его собственность крупнейшего банка Украины. Правда, это не означает, что Коломойский не сможет получить из бюджета несколько миллиардов долларов компенсации, которую он требует через суды. Поданный сегодня документ проходит в Раде под номером 3260. В нем сказано, что в случае вступления закона в силу, национализированные банки будет запрещено возвращать бывшим владельцам. Кроме того, в нем прописаны пункты о табу на возвращение на рынок обанкротившихся финансовых учредений, если суд принимает решение объявить отмену постановления…

Read More